التصنيع"تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر لزيادة رأسمالالشركة في يوم 4 ابريل 2012

يسرمجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضوراجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر يوم الاربعاء بتاريخ 12/05/1433هـالموافق 04/04/2012م عند الساعة 4:00 عصرا، وذلك بفندق مداريم كراون بالرياض،للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1) الموافقةعلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والتصديق عليه.

2) الموافقةعلى تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2011م وحتى 31/12/2011موالتصديق عليه.

3) الموافقةعلى اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعةالقوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديدأتعابه.

4) الموافقةعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ( ريال ونصف) لكل سهمتمثل (15%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلاتالشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

5) إبراءذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

6) الموافقةعلى توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من 5,574,284,710 ريال إلى6,689,141,660ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل خمسة أسهم ، يتم تسديد قيمة هذه الزيادة 796,490,957ريال من بند علاوة الإصدار، و318,365,993 ريال من بند الارباح المبقاة كما في 31/12/2011م، وتبلغ نسبة التغير في رأس المال 20% وعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 557,428,471سهم وعدد الأسهم بعد زيادة رأس المال 668,914,166 سهم.

وسوفتكون أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداعالأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم منح عدد الأسهمالصحيح لكل مستحق، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعهابسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته علىأساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريختوزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها، وبالتالي تعديل المادة ( 5-1) من النظام الأساسيللشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال.

7) الموافقةعلى تعديل نص المادة ( 15/11) بالنظام الاساسي للشركة بإضافة اسلوب التصويتالتراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في الجمعية العامة للمساهمين.

8) الموافقةعلى تعديل نص المادة (17/4) بالنظام الاساسي للشركة والخاصة بتوزيع الارباحالمرحلية.

فعلىالمساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، حيث سيبدأ التسجيل عندالساعة الثالثة، آملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم، كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أومنسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة.علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية غير العادية يتطلب حضور 50% من رأسالمال على الأقل.