30مارس .. "جبل عمر" تناقش توصية بدراسة كيفية حفظ حقوق المساهمين في تعويضات

والنظر في الحصة النقدية المتبقة للشركةأعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي تم عقده مساء يوم الثلاثاء 21/2/1435هـ الموافق 24/12/2013م وتمت الموافقة على التالي :

1-اشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 26/11/1434هـ الموافق 2/10/2013م في البند رقم (1) بشأن موضوع المتبقي من الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير والمتضمن توصية مجلس الادارة بهذا الموضوع والموضحة في الفقرات (أ،ب،ج،د) ، عليه فقد أوصى المجلس أن هذا الموضوع يتطلب المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية للتوصل إلى مرئيات تحفظ حقوق المساهمين وتتماشى مع أحكام الشريعة والأنظمة ذات العلاقة وعرض ذلك على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة على هذه التوصية .

2-اشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 26/11/1434هـ الموافق 2/10/2013م في البند رقم (2) بشأن موضوع تعويض شركة مكة للإنشاء والتعمير عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر والمتضمن توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص والموضحة بنفس البند ، عليه فقد أوصى المجلس أن هذا الموضوع يتطلب المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية للتوصل إلى مرئيات تحفظ حقوق المساهمين وتتماشى مع أحكام الشريعة والأنظمة ذات العلاقة وعرض ذلك على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة على هذه التوصية.

3-الموافقة على عقد الجمعية العامة العادية السادسة وذلك يوم الخميس 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م (حسب تقويم أم القرى) بمشيئة الله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وستكون بنودها كالتالي:

1-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية .

ب- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ.

ج- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه

د- الموافقة على انضمام سعادة الأستاذ خالد بن صالح بن محمد الفريح لمجلس إدارة الشركة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف حتى إنتهاء الدورة الحالية خلفاً للدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي نظراً لتقاعده.

هـ-الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير.

و-الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس .

ز-الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع الفلل والاستوديوهات ووحدات سكنية بالمشروع بالمزاد العلني

ح- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434هـ

-المصادقة على أتعاب الدراسات الخاصة مع المهندس أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة أتعاب عن الدراسات الخاصة بالترخيص البيئي لمشروع جبل عمر مع استخراج التصريح البيئي للمشروع بمبلغ واحد مليون ريال والذي تم انجازه بتاريخ 3/8/1434هـ وكذلك عمل الأفلام الوثائقية عدد 4 عن مكونات المشروع الرئيسية ومراحل التنفيذ بالإضافة إلى تحديث تصريح البناء لكامل عناصر المشروع
ط- المصادقة على المعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي 1435هـ

-المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة وهي أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل الأولى , الثانية , الثالثة للمشروع بمبلغ 2.4 مليون ريال لمدة سنة بدأت في 16/1/1435هـ علما بأن الأتعاب بالعام الماضي 1434هـ كانت 3.6 مليون ريال والانخفاض في الأتعاب ناتج عن تغير نطاق العمل بالعقد الجديد وإلغاء بعض بنود الأعمال التي كانت في العقد السابق وتم الإنتهاء من تنفيذها مثل أعمال التنسيق الفني للتصاميم المختلفة في المشروع
ي- الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم :

1.عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
2.أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
3.إبراهيم بن عبدالله السبيعي
4.زياد بن بسام البسام
5.منصور بن عبدالله بن سعيد

وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .

1.الموافقة على عقد الجمعية العامة الغير عادية الخامسة وذلك يوم الخميس 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م حسب تقويم أم القرى بمشيئة الله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وسيكون بندها على النحو التالي:وافق مجلس الإدارة بضرورة الاستمرار في دفع ما يعادل بدل إيجارات للملاك والمؤسسين لمدة عام إضافي بحيث تخصم من الأرباح مستقبلاً والعرض على الجمعية العامة غير العادية لموافقتها على ذلك
مع العلم أن الشركة تعمل حالياً للحصول على موافقات الجهات الرسمية لعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي سيعلن عنهما لاحقاً.