هيئة الرقابة الامريكية تفرض على متداول فوركس استرالي دفع غرامات ب 192 مليون دولار

أصبح المواطن الاسترالي سينسين بوسا تحت دائرة الضوء من قبل هيئات التنظيم الدولية وذلك بعد أن أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن حصولها على حكم غيابي من محكمة فيدرالية لفرض تعويضات لصالح بعض العملاء الذين تم الاحتيال عليهم, فضلا عن غرامات مدنية تزيد قيمتها مجتمعة عن 192 مليون دولار ضد المتهمين في القضية, سينسين بوسا وشركة Investment Intelligence Corporation (IIC).
بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان القضية مرتبطة بمخطط احتيالي في سوق تجارة العملات الأجنبية خارج المقصورة أو ما يعرف بالفوركس, والذي قام من خلاله كل من بوسا و أي أي سي بالاحتيال على نحو 960 عميل من الولايات المتحدة وخارجها بمبالغ تزيد عن 32 مليون دولار.
الحكم أصدره القاضي لي ياكيل من المحكمة الجزئية بالمقاطعة الغربية من ولاية تكساس في 27 نوفمبر تشرين ثاني 2013. حصل كلا من بوسا ووكلائه على حكم غيابي وأمر قضائي دائم يفرض على كل من بوسا و IIC دفع تعويضات, مع الفوائد المصاحبة لها قبل صدور الحكم, تبلغ مجموعها $33,299,821 إلى العملاء الذين تم الاحتيال عليهم فضلا عن غرامة مدنية بقيمة 79.5 مليون دولار يدفعها كل من بوسا و IICعلى حدا. الأمر القضائي يفرض أيضا على بوسا حظرا دائما من ممارسة التداول والتسجيل كما يمنعه من القيام بأي انتهاكات أخرى لقانون بورصة السلع (CEA) والقواعد التنظيمية لـ CFTC.
العملاء المحتال عليهم كانوا قد تقدموا بشكواهم إلى السلطات المخصصة في مايو 2012, وأعلنوا عن تكبدهم في ذلك الوقت خسارة تزيد عن 60% من استثماراتهم بعد أن قامت أي أي سي وعبر وكلائها بالدخول فيما يزيد عن 200 صفقة فوركس في حساب كل عميل ... اقرأ المزيد