تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مساهميها إلى حضور اجتماع "زيادة راس المال"

منقول من مباشر

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر عقدها في قاعة سابك بفندق انتركونتيننتال بالجبيل الساعة السادسة و النصف (06:30) من مساء يوم الأربعاء 26/05/1433هـ الموافق 18/04/2012م للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2012م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابهم.
5.انتخاب مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 25/04/2012م ولمدة ثلاث سنوات.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال بواقع 33.33%، ليرتفع عدد الأسهم من 30 مليون إلى 40 مليون سهم و ذلك عن طريق منح 1 سهم مجاني مقابل كل 3 اسهم يمتلكها المساهم يوم انعقاد الجمعية. و تُمَول عن طريق خصم مبلغ 100 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31/12/2011م. وتعديل المادة (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت و حوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000.00 ريال سعودي عند تحقيق أرباح.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع مبلغ 40 مليون ريال كأرباح نقدية عن السنة المالية 2011م، بواقع 1.00 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 10% من رأس مال الشركة بعد الزيادة. وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية.
9. الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة و المتعلق باستخدام التصويت التراكمي بدلاً عن طريقة التصويت العادية، و ذلك امتثالاً لتعليمات وزارة التجارة و الصناعة و هيئة السوق المالية.
10. الموافقة على لوائح اللجنة التنفيذية و لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت.
11. الموافقة على لائحة الافصاح و عدم تعارض المصالح ولائحة حوكمة الشركة.
12. الموافقة على إبرام عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لتوفير خدمات تأمين لموظفي الشركة حيث أن السادة جمال عبدالله الدباغ و محمد حسني جزيل و الدكتور/ محمد علي إخوان هم من أعضاء مجلس إدارتها ويعتبران من الأعضاء ذوي العلاقة.
13. الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) والتي يمتلك عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 2% من رأس مالها.