يدعو مصرف الإنماء السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( 3 )

يسر مجلس إدارة مصرف الإنماء أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (3) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 11 ربيع الآخر 1433هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 4 مارس 2012م في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) - طريق الملك فهد - مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2011م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2011م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/ 2011م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2011م.
5.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
6.الموافقة على قواعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف على أن تصل الوكالات إلى المصرف - شؤون المساهمين على الفاكس رقم: (01-218-5255) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.