سعودي ومكفوله يحوّلان إلى باكستان 33 مليوناً في عملية "غسيل أموال"
اتضح أن لديهما مصنع ومحلات لبيع الأحذية في مكة المكرمة والمدينة المنورة
سعودي ومكفوله يحوّلان إلى باكستان 33 مليوناً في عملية "غسيل أموال"
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op...256&height=176
فهد المنجومي - سبق - مكة المكرمة: ألقت إدارة البحث والتحرّي الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة القبض علي مواطن سعودي "44 سنة" وعامل باكستاني "56 سنة" على كفالته؛ إثر تحويلهما مبلغ 33 مليون ريال لحساب بنكي في باكستان في عملية غسيل أموال واضحة.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الجهات الرقابية والأمنية رصدت تحويلات بنكية من بنوك عدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال مواطن سعودي ومقيم باكستاني.
وبالتحرِّي والبحث عن هذين الشخصين اتضح أن لديهما مصنع أحذية ومحلات لبيع الأحذية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يقومان بعمل إجرامي لغسل الأموال من خلال تحويل مبالغ مالية قُدِّرت بنحو 33 مليون ريال سعودي.
وجرى عمل كمين للمتّهميْن واستدراجهما؛ للوقوع في الفخّ، وتحتفظ "سبق" بتفاصيل دقيقة عن القضية، إلا أنها لن تُفصح عنها حتى انتهاء التحقيق في القضية.
وجرى التحقيق مع الشخصين في إدارة البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، وأُحيلا إلى السجن العام بحي العمرة، ولا زال التحقيق مستمرًّا في القضية.
