ورشة عمل فى اهداف غسل الاموال

يسر مركز بروكوالا للتدريب والتطوير ان يقدم لحضراتكم
مجموعة من الدورات التدريبية لمركزنا لعام 2014
شهاداتنا معتمدة من كامبردج بريطانيا – شهادة مركز بروكوالا للتدريب و التطوير
منسقة التدريب
ليلي دياب
Website : http://www.prokuala.com/index.php
E-mail : [email protected]
TEL: +60326317075
Mob: +601121888612
Middle East: +201100957531

دورة الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:

اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .



المحتويات

الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي.

المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها.

الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال.

التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل.

أهداف غسل الأموال .

العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال.

المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها.

مراحل عمليات غسيل الأموال.

بنوك الواجهة Shell banks .

أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .

مصادر الأموال القذرة.

مميزات الأموال المغسولة.

العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال.

خصائص جريمة غسيل الأموال.

أساليب غسيل الأموال.

إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي.

المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال.

الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال.

دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك.

العناية الواجبة بشأن العملاء .

المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .

عقبات في طرق المكافحة.





المعنيين:

أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-

معارض السيارات .

محلات الجواهر.

الشركات العقارية.

شركات التأمين.

الشركات الأستثماريه.

شركات توظيف الأموال.

الشركات التجارية الضخمة والمولات.

شركات الصرافة.

شركات التأمين.

أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.

ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.

ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.

رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.


اهم ما يميزنا في مركز بروكوالا للتدريب :
• يمكننا مساعدتكم بالحجز بالفنادق بأسعار مخفضة في حالة رغبتكم بالحجز عن طريقنا .
• تسليم المشارك حقيبة تدريبية تشمل جميع الادوات اللازمة للدورة .
• قوم باستقبال العملاء من المطار الى مقر الفندق .
• جميع دوراتنا مؤكدة بأذن الله ولا نقوم بتأجيل او بإلغاء الدورات مهما كان عدد المشاركين بالدورة .
• العمل ضمن مجموعات لمزيد من الاستفادة .
• نقوم بعمل رحلة ترفيهية للبلد المقام بها الدورة للعميل فى حالة رغبته بذلك .


تنعقد الدورات في اكثر من 100 دولةعربية واجنبية
لندن - ماليزيا - تركيا - فيينا - نيويورك - لبنان - الرياض - جدة - قطر - المغرب - تونس - الجزائر - الاردن - شرم الشيخ - الاسكندرية وغيرها الكثير من الاماكن .

v للاستفسار عن المحتوى العلمي والتسجيل يسرنا تواصلكم معنا
و لكم منا فائق الاحترام و التقدير

منسقة التدريب
ليلي دياب
http://www.prokuala.com/index.php
E-mail : [email protected]
TEL: +60326317075
Mob: +601121888612
Middle East: +201100957531