الف مبروووك ملاكها مثل هذي الشركات تستاهل الاستثمار

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-25 (1435-08-27 ) 08:58:15
روابط متعلقةالسعر المفصلملف الشركة
تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 26-08-1435 الموافق 24-06-2014 في جدة فندق إنتركنتننتال قاعة السلطان في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 58.30% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1/الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م والتصديق عليه بنسبة 100%
2/الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م بنسبة 100%
3/الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م والتصديق على ما جاء فيهما بنسبة 100%
4/الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113,750,000ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.5) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح، وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً بنسبة 100%
5/الموافقة على إختيارإرنست أند يونج كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2014م وتنتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية بنسبة 100%
6/إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م بنسبة 100%
7/الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2014م بنسبة 100%
8/ الموافقة على إختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة التى ستبدأ من 01/04/2015م وتنتهي في 31/03/2018م
وفقا لأسلوب التصويت التراكمي وقد تم إختيار السادة التالية أسمائهم :
سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد
الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار
الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة
الأستاذ / طارق محمد عبد السلام
الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي
الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار
الأستاذ / سليمان سعود الجار الله
9/ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهما :
أ / بنك الخليج المتحد في البحرين بنسبة 100% و ب / شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم بنسبة 100%
10/ المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي كعضو مستقل في مجلس الإدارة إعتباراً من 16/06/2014م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 31/03/2015م وذلك في المكان الذي شغر بعد وفاة المغفور له بإذن الله / فايق حسين محمد الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة) بنسبة 100% وقد تم إحتساب نسب التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت .