& الكاسر &
31-05-2005, 03:49 PM
إعلان تذكيري شركة التصنيع الوطنية تدعو لحضور الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية العاشرة
31/05/2005 - 07:49:50
بناءً على المادة (15-7) من نظام الشركة الأساسي يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء 23/4/1426هـ الموافق 31/5/2005م عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساء ، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م والتصديق عليه.2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/3/2005م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/4/2004م وحتى 31/3/2005م والتصديق عليه .3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعــــام المالـــــي 2005/2006م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .4)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (6) ريال للسهم الواحد حيث تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية.5)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية .6)الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.400.000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م حسب قرار وزارة التجارة والصناعة .7)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م .8)تعديل الفقرة (12-1) من المادة (12) من النظام الأساسي لشركة التصنيع الوطنية لتصبح كما يلي:-12-1يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة .9)تعديل الفقرة (5-1) من المادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:-5-1رأس مال الشركــة مبلغ وقدره 1.570.000.000 ألف وخمسمائة وسبعون مليــــون ريالاً سعودياً مقسم إلـــــــى 31.400.000واحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف سهماً اسمياً قيمة كل منهـــــا (50) خمسون ريالاً سعودياً .10)تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بالكامل لتصبح كما يلي :-إكتتب المساهمون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتم دفعه بالكامل.فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور , حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الخامسة عصراً, أملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم سواء شهادات أو إشعارات , كما أنة يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة .والله الموفق .،،،مجلس الإدارةص . ب : 26707 - الرياض : 11496 �27لساعة الخامسة عصراً, أملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم سواء شهادات أو إشعارات , كما أنة يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة .والله الموفق .،،،مجلس الإدارةص . ب : 26707 - الرياض : 11496 هاتف : 4780176 مباشر أو 4767166 تحويلة (254 246 ) - فاكس : 4770898
31/05/2005 - 07:49:50
بناءً على المادة (15-7) من نظام الشركة الأساسي يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء 23/4/1426هـ الموافق 31/5/2005م عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساء ، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م والتصديق عليه.2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/3/2005م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/4/2004م وحتى 31/3/2005م والتصديق عليه .3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعــــام المالـــــي 2005/2006م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .4)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (6) ريال للسهم الواحد حيث تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية.5)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية .6)الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.400.000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م حسب قرار وزارة التجارة والصناعة .7)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م .8)تعديل الفقرة (12-1) من المادة (12) من النظام الأساسي لشركة التصنيع الوطنية لتصبح كما يلي:-12-1يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة .9)تعديل الفقرة (5-1) من المادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:-5-1رأس مال الشركــة مبلغ وقدره 1.570.000.000 ألف وخمسمائة وسبعون مليــــون ريالاً سعودياً مقسم إلـــــــى 31.400.000واحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف سهماً اسمياً قيمة كل منهـــــا (50) خمسون ريالاً سعودياً .10)تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بالكامل لتصبح كما يلي :-إكتتب المساهمون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتم دفعه بالكامل.فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور , حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الخامسة عصراً, أملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم سواء شهادات أو إشعارات , كما أنة يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة .والله الموفق .،،،مجلس الإدارةص . ب : 26707 - الرياض : 11496 �27لساعة الخامسة عصراً, أملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم سواء شهادات أو إشعارات , كما أنة يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة .والله الموفق .،،،مجلس الإدارةص . ب : 26707 - الرياض : 11496 هاتف : 4780176 مباشر أو 4767166 تحويلة (254 246 ) - فاكس : 4770898